De FIOD heeft eind vorige maand drie mannen (37, 42 en 54 jaar) en een vrouw (35) uit Den Haag, Rotterdam en Nieuwe Wetering aangehouden. Zij worden verdacht van het deelnemen aan een criminele organisatie die zich bezig houdt met witwassen, ondergronds bankieren en handel in stoffen voor de productie van synthetische drugs.

Er is beslag gelegd op ongeveer een half miljoen euro aan contant geld, 21 kilo MDMA en 3.150 kilo grondstoffen, een vuurwapen, munitie, twee voertuigen met een verborgen ruimte, geldtelmachines en luxe goederen. Daarnaast zijn administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Drie verdachten zijn op 1 mei 2023 voor de raadkamer verschenen die de gevangenhouding heeft bevolen voor de duur van 90 dagen.

Als gevolg van het onderzoek zijn later ook nog een man (35) uit Heerlen en een man (40) uit Boedapest aangehouden. Het vermoeden bestaat dat de Bulgaar vanuit Hongarije betrokken was bij het ondergrondse bancaire systeem en de handel in grondstoffen.